德陽(yáng)發(fā)展集團(tuán)關(guān)于審計(jì)整改結(jié)果的公告

2024年8月至2024年9月，市審計(jì)局對(duì)我司及下屬公司2021年至2024年6月承擔(dān)政府投資建設(shè)項(xiàng)目和國(guó)有投資建設(shè)項(xiàng)目分包管理情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，依法出具了《專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告》（德審?fù)墩{(diào)報(bào)〔2024〕22號(hào)）。德陽(yáng)發(fā)展集團(tuán)高度重視審計(jì)反饋問(wèn)題，扎實(shí)推進(jìn)整改落實(shí)工作。根據(jù)審計(jì)整改工作要求，現(xiàn)將審計(jì)整改結(jié)果公告如下。

一、整改工作組織情況

一是黨委高度重視。德陽(yáng)發(fā)展集團(tuán)召開專題黨委會(huì)研究審計(jì)整改工作，按照“發(fā)展集團(tuán)管控、二級(jí)集團(tuán)管理、責(zé)任單位整改”的工作思路，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行梳理分工形成層級(jí)架構(gòu)清晰的工作方案。

二是加強(qiáng)跟蹤指導(dǎo)。在審計(jì)整改期間，集團(tuán)相關(guān)職能部門按集團(tuán)黨委要求和整改方案分工通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、非現(xiàn)場(chǎng)等方式對(duì)整改責(zé)任單位進(jìn)行了溝通指導(dǎo)和跟蹤調(diào)度。

三是強(qiáng)化以改促建。德陽(yáng)發(fā)展集團(tuán)著力健全審計(jì)整改長(zhǎng)效機(jī)制，建立臺(tái)賬動(dòng)態(tài)管控、堅(jiān)持分類整改，將審計(jì)整改成效納入考核，推動(dòng)審計(jì)整改與經(jīng)營(yíng)管理深度融合。

二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及其整改情況

（一）市屬國(guó)有施工企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及盈利能力還需提升。

整改情況：已整改。積極參加公開招投標(biāo)項(xiàng)目，主動(dòng)對(duì)外拓展市場(chǎng)，充分參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

（二）部分分包項(xiàng)目的毛利率偏低。

整改情況：已整改。充分考慮項(xiàng)目的復(fù)雜程度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況，結(jié)合既往項(xiàng)目的分包下浮比例，科學(xué)制定各專業(yè)分包下浮比例、控制價(jià)等關(guān)鍵因素。

（三）部分制度建立不及時(shí)或不健全。

整改情況：整改中。系統(tǒng)建立集團(tuán)公司招采管理制度，加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)范圍內(nèi)物資、服務(wù)、工程建設(shè)、施工方項(xiàng)目分供商等招采活動(dòng)及資產(chǎn)交易活動(dòng)的監(jiān)督管理。

（四）子公司水利項(xiàng)目制度執(zhí)行不到位。

整改情況：整改中。對(duì)公司部門及項(xiàng)目部相關(guān)人員加大培訓(xùn)力度，提高員工的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。

（五）子公司水利項(xiàng)目成本管控不到位。

整改情況：整改中。印發(fā)《市場(chǎng)詢價(jià)和認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)管理辦法》，對(duì)涉及產(chǎn)品再次詢價(jià)，重新約定暫定價(jià)。

（六）子公司房產(chǎn)項(xiàng)目制度執(zhí)行不到位。

整改情況：整改中。修訂《施工類項(xiàng)目工程分供商采購(gòu)管理辦法》，對(duì)入選分供商進(jìn)行嚴(yán)格審查。

（七）子公司房產(chǎn)項(xiàng)目依據(jù)不充分，增加項(xiàng)目成本。

整改情況：整改中。修訂《分包分供工程結(jié)算管理辦法》，并組織培訓(xùn)，開展單價(jià)對(duì)比分析工作。對(duì)尚未完成整改的問(wèn)題將根據(jù)整改情況按規(guī)定及時(shí)公告，直至所有問(wèn)題完成整改為止。

三、審計(jì)建議的采納情況

德陽(yáng)發(fā)展集團(tuán)及下屬子公司全面采納審計(jì)建議，健全集團(tuán)勞務(wù)分包、質(zhì)量安全等關(guān)鍵管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行。進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理體系，強(qiáng)化市場(chǎng)詢價(jià)、招標(biāo)評(píng)標(biāo)等環(huán)節(jié)的內(nèi)控流程。聚焦主責(zé)主業(yè)培育新質(zhì)生產(chǎn)力，優(yōu)化盈利模式，積極拓寬市場(chǎng)，激發(fā)創(chuàng)造力，提高競(jìng)爭(zhēng)力，保障國(guó)有資產(chǎn)保值增值。